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GAFI/FATF: o risco do país da empresa

Envie o país de uma empresa estrangeira e receba do GAFI/FATF se ele está na lista de alto risco (chamada à ação) ou na de monitoramento reforçado contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

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Acesso no mesmo dia, com crédito para testar · atualizado em 27 de outubro de 2026

  1. 1

    Entrada

    pais
  2. 2

    Fonte oficial

    GAFI/FATFHigh-risk and other monitored jurisdictions

  3. 3

    Saída

    JSON

  4. CobrançaSó consulta concluída

Você envia, você recebe

Formato da resposta, a partir do que a fonte publica. Registro fictício.

Parâmetros

  • paisobrigatório

    O país sede da empresa estrangeira ou do sócio.

Campos retornados

status
concluida quando o órgão respondeu; em_andamento enquanto a fonte não libera (o resultado chega por webhook); fonte_indisponivel quando o portal está fora do ar, que nunca vira "nada consta".
resultado.lista
alto_risco, monitoramento_reforcado ou fora das listas.
resultado.versao
A data da publicação do GAFI usada na resposta.
RespostaJSON
{"protocolo": "a1b2c3d4","status": "concluida","consulta": "gafi_jurisdicoes","orgao": "GAFI/FATF","pais": "País exemplo","resultado": {"lista": "monitoramento_reforcado","versao": "2026-06-19"}}

Como o resultado chega

A mesma estrutura em qualquer órgão: um status classificado e, quando a fonte emite, o PDF oficial. Só a consulta concluída é cobrada; tentativa sem resultado não entra na conta.

  • Regular

    verde

    Nada consta na fonte.

  • Atenção

    amarelo

    Há registro que não impede, como débito parcelado ou suspenso. Vale ler o documento.

  • Com apontamentos

    vermelho

    Consta débito, sanção ou processo. O documento vem junto.

  • Sem resposta

    cinza

    A fonte não respondeu, o captcha falhou ou ficou fora deste ciclo. Vira reprocessamento, nunca um "nada consta" falso.

A entrega sai em JSON, CSV, XLSX ou XML, por API REST, webhook ou direto no seu ERP. Portal que muda de layout, adiciona captcha ou troca de sistema é conta nossa: você paga pela entrega, não pelo conserto.

Como ler o resultado

O GAFI identifica países com falhas graves nos controles contra lavagem de dinheiro e publica um alerta público sobre o risco que eles trazem ao sistema financeiro. As duas listas da última revisão são de 19 de junho de 2026.

Na lista de chamada à ação, o GAFI pede diligência reforçada e, nos casos mais graves, contramedidas; na de monitoramento reforçado, o país se comprometeu a corrigir as falhas em prazo acordado.

Perguntas frequentes

Serve para empresa brasileira?

Para avaliar sócio ou cliente estrangeiro: o país dele pode exigir diligência reforçada.

Com que frequência muda?

A cada revisão do GAFI; a resposta traz a data da versão usada.

O site bloqueia robôs?

Sim, tem proteção; a consulta entra sob demanda.

API Jurisdições de Alto Risco (GAFI/FATF) na sua integração

Sob demanda. Acesso no mesmo dia, com crédito para testar.

Checar o risco-país do GAFI em lote

A coleta é feita em fonte pública oficial: a Hath Data não é a fonte e não certifica o conteúdo publicado pelo órgão. O serviço é prestado sob contrato, o cliente é o controlador dos dados e declara a finalidade; a Hath atua como operadora. Nomes de órgãos são citados apenas para identificar a fonte, sem vínculo ou endosso. Veja os termos de uso e a política de privacidade.