Como saber se uma empresa é confiável pelo CNPJ
Para saber se uma empresa é confiável, confira no órgão oficial de cada assunto: situação cadastral e sócios na Receita Federal, dívidas nas certidões da PGFN, da Caixa e do TST, processos e falência nos tribunais e sanções nos cadastros da CGU e do TCU. Nenhuma dessas respostas sozinha garante nada; juntas, e lidas na fonte, mostram com quem você está negociando.
Cadastro ativo e site bonito não dizem muito. O que muda a decisão costuma estar num documento que ninguém abriu: uma certidão trabalhista positiva, um pedido de recuperação judicial, uma sanção que proíbe contratar com o governo.
As 8 verificações, em ordem
- 1. A empresa existe e está ativa? O cartão CNPJ mostra a situação e desde quando. Inapta, suspensa ou baixada muda tudo, como explica o guia de situação cadastral.
- 2. Há quanto tempo e fazendo o quê? Data de abertura, atividade (CNAE) e endereço no mesmo cartão. Empresa aberta há três meses vendendo contrato de três anos merece mais cuidado.
- 3. Quem está por trás? O quadro societário diz quem responde pela empresa.
- 4. Deve ao governo? A CND federal, o CRF do FGTS e a CNDT. O guia de dívida ativa explica o que cada uma cobre.
- 5. Tem processos? A consulta de processos pelo CNPJ mostra ações cíveis, trabalhistas e execuções, tribunal por tribunal.
- 6. Está em falência ou recuperação judicial? A certidão de falência e recuperação do tribunal da sede.
- 7. Tem sanção? CEIS, CNEP e inidôneos, a certidão correcional da CGU e a lista suja do trabalho escravo.
- 8. Guardou a prova? Cada resultado com a fonte e a data. Verificação sem registro não se sustenta quando alguém pergunta depois.
O que merece uma segunda olhada
Cadastro
Mudança recente
Troca de sócios, de endereço ou de atividade pouco antes do negócio. Não é irregular, mas pede explicação.
Dívidas
Certidão positiva
Positiva não é o mesmo que positiva com efeito de negativa. A segunda indica débito suspenso ou parcelado e tem o mesmo valor da negativa.
Processos
Execuções em série
Várias execuções fiscais ou trabalhistas contra o mesmo CNPJ dizem mais sobre caixa do que qualquer balanço enviado pela própria empresa.
O que este checklist não cobre
- Protesto de títulos: fica nos cartórios, consultado nas centrais de protesto, fora da coleta da Hath.
- Reputação de atendimento: sites de reclamação mostram a experiência de clientes, não situação legal. Úteis como complemento, nunca como prova.
- Score de crédito: é produto de birô, calculado sobre base própria. A Hath não faz score.
- As pessoas por trás: verificar sócios e beneficiário final como pessoas é outra etapa, fora do escopo daqui.
Verificar uma lista de empresas na fonte, com a prova guardada
Dúvidas frequentes
Fale direto com quem constrói o robô. A gente olha a fonte, o volume e o destino antes de qualquer proposta.
Falar com quem faz a coletaFontes e método
Os prazos e as regras citados vêm dos textos legais abaixo e da operação diária de emissão da Hath Data.
A coleta é feita em fonte pública oficial: a Hath Data não é a fonte e não certifica o conteúdo publicado pelo órgão. O serviço é prestado sob contrato, o cliente é o controlador dos dados e declara a finalidade; a Hath atua como operadora. Nomes de órgãos são citados apenas para identificar a fonte, sem vínculo ou endosso. Veja os termos de uso e a política de privacidade.